Всего брокеров: 21

Всего бирж: 12

Всего отзывов: 148

Отзывов за неделю: 0

В США арестован американец по обвинению в отмывании нарко-долларов помощью криптовалют

Новости брокеров

26.02.2020

Во вторник во Флориде полиция арестовала гражданина США Педро Антонио Акино-Евфрасия по обвинению в отмывании средств от наркоторговли с использованием криптовалют.

В США арестован американец по обвинению в отмывании нарко-долларов помощью криптовалют

Анализ мобильных сообщений и других электронных данных позволил установить два факта, когда подозреваемый закупал на большие суммы наличных денег крипто-валюту.

Один из руководителей организации наркоторговцев отдавал распоряжения Аквино-Евфрасии депонировать анонимные крипто в определенные кошельки. В качестве криптовалюты был использован ВТС.

В июле 2018 года полиции удалось изъять незаконные средства от наркоторговли на сумму $200 тыс. При этом сумма отмытых с помощью криптовалюты средств измеряется миллионами долларов.