В США арестован американец по обвинению в отмывании нарко-долларов помощью криптовалют
Новости брокеров
26.02.2020
Во вторник во Флориде полиция арестовала гражданина США Педро Антонио Акино-Евфрасия по обвинению в отмывании средств от наркоторговли с использованием криптовалют.

Анализ мобильных сообщений и других электронных данных позволил установить два факта, когда подозреваемый закупал на большие суммы наличных денег крипто-валюту.
Один из руководителей организации наркоторговцев отдавал распоряжения Аквино-Евфрасии депонировать анонимные крипто в определенные кошельки. В качестве криптовалюты был использован ВТС.
В июле 2018 года полиции удалось изъять незаконные средства от наркоторговли на сумму $200 тыс. При этом сумма отмытых с помощью криптовалюты средств измеряется миллионами долларов.
Популярные брокеры
Популярные биржи
Последние новости
- Хешрейт биткоина упал на 12%
- Binance подписала соглашение с властями Дубая
- Binance.sg прекращает свою деятельность
- Гендиректор компании Ripple раскритиковал Dogecoin
- Stripe планирует возвращение криптовалют
- Binance закрыли доступ к деривативам для пользователей из Южной Африки
- Санкции Китая усиливаются
- Осторожные инвесторы Южной Кореи
- Масштабирование Ethereum перенесено на лето
- Взаимосвязь между Биткоином и компанией Тесла