В США арестован американец по обвинению в отмывании нарко-долларов помощью криптовалют
Новости брокеров
26.02.2020
Во вторник во Флориде полиция арестовала гражданина США Педро Антонио Акино-Евфрасия по обвинению в отмывании средств от наркоторговли с использованием криптовалют.

Анализ мобильных сообщений и других электронных данных позволил установить два факта, когда подозреваемый закупал на большие суммы наличных денег крипто-валюту.
Один из руководителей организации наркоторговцев отдавал распоряжения Аквино-Евфрасии депонировать анонимные крипто в определенные кошельки. В качестве криптовалюты был использован ВТС.
В июле 2018 года полиции удалось изъять незаконные средства от наркоторговли на сумму $200 тыс. При этом сумма отмытых с помощью криптовалюты средств измеряется миллионами долларов.
Популярные брокеры
Популярные биржи
Последние новости
- Доллар растет на обострении торговых войн Трампа
- Внешние финансовые потребности Пакистана останутся высокими - Fitch
- Дональд Трамп подписал указ о криптовалютах и цифровых валютах центральных банков
- Валютные резервы Швейцарии достигли максимума с марта 2023 года
- Пользователи DEX Jupiter в сети Solana сообщили о потере средств после взлома X-аккаунта проекта
- Morgan Stanley пересмотрел прогноз по ставкам ФРС
- Доллар упал до минимума за 8 недель в паре с иеной
- Трамп приостановил на месяц пошлины для Канады и Мексики
- Китай может ослабить юань в случае эскалации торговой войны с США — Bloomberg
- Канадцу предъявлены обвинения в краже криптовалюты на сумму 65 млн $ из DeFi-протоколов