Всего брокеров: 21

Всего бирж: 14

Всего отзывов: 143

Отзывов за неделю: 0

В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin

Новости брокеров

26.02.2025

CBI объявило о проведении одновременных рейдов в крупных городах страны, таких как Дели, Пуна, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур.

v-indii-proshli-obyski-po-delu-moshennicheskoj-kriptoskhemy-gainbitcoin
В результате обысков были конфискованы криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные телефоны и документы, связанные с мошенническими действиями.

Согласно данным CBI, схема Понци Gain Bitcoin была основана в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем вместе с их агентами. Мошенники привлекали жертв, обещая им ежемесячные прибыли до 10% от инвестиций. Инвесторов призывали приобретать биткоины на криптобиржах и вкладывать их в GainBitcoin через контракты на «облачный майнинг».

С уменьшением потока новых инвестиций в 2017 году схема начала разрушаться. В 2018 году индийская полиция раскрыла мошенническую схему GainBitcoin, в которой были задействованы свыше 8000 инвесторов. Аферистам удалось собрать почти 2 миллиона долларов в биткойнах.
 
 
 

Последние новости

  1. $107,000 – это низкая стоимость биткоина, уверен Роберт Кийосаки
  2. Азиатские валюты укрепляются на фоне позитивных PMI Китая; доллар слабеет
  3. Законопроект Трампа о налоговых сокращениях продвигается в Сенате; анализ показывает цену в $3,3 трлн
  4. Цена биткоина сегодня: колеблется около $107 тыс. на фоне осторожности в отношении ФРС и инфляции
  5. Экономика Бразилии демонстрирует устойчивость, несмотря на признаки замедления
  6. Исследование Bybit: доля держателей XRP снизилась почти в два раза
  7. Westpac ожидает снижения ставок РБА в июле, но осторожность сохранится
  8. Тарифное перемирие между США и Китаем помогло установить минимум для юаня, считает UBS
  9. Американский судья блокирует попытку Трампа запретить иностранных студентов в Гарварде
  10. Азиатские валюты укрепляются, доллар снижается после объявления Трампом о перемирии между Израилем и Ираном