В Индии прошли обыски по делу мошеннической криптосхемы GainBitcoin

CBI объявило о проведении одновременных рейдов в крупных городах страны, таких как Дели, Пуна, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур.

В результате обысков были конфискованы криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные телефоны и документы, связанные с мошенническими действиями.

Согласно данным CBI, схема Понци Gain Bitcoin была основана в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем вместе с их агентами. Мошенники привлекали жертв, обещая им ежемесячные прибыли до 10% от инвестиций. Инвесторов призывали приобретать биткоины на криптобиржах и вкладывать их в GainBitcoin через контракты на «облачный майнинг».

С уменьшением потока новых инвестиций в 2017 году схема начала разрушаться. В 2018 году индийская полиция раскрыла мошенническую схему GainBitcoin, в которой были задействованы свыше 8000 инвесторов. Аферистам удалось собрать почти 2 миллиона долларов в биткойнах.