Деньги биржи ВТС-е отмывались через "Альфа-банк"
Новости брокеров
05.03.2020
Стали известны подробности отмывания денег через скандально-известную крипто-биржу ВТС-е, предшественницы мошеннической биржи WEX.

Учредитель компании Mayzus FinanciaI Services Сергей Майзус обратился к СМИ с заявлением о фабрикации против него уголовного дела с целью обвинить его в отмывании денег через крипто-биржу ВТС-е. Он в деталях раскрыл схему вывода средств с торговой платформы.
Прием и обработку платежей осуществлял Александр Винник, на сегодняшний день, дающий показания французским следственным органам. К нему на счет поступали средства клиентов биржи через Mayzus FinanciaI Services, которые он затем отправлял на счет AIways Efficient. Маржа, оставшаяся после выплат клиентам, отправлялась на счета компании Canton Business Corporation, а потом через московское отделение "Альфа-банка" поступали на счет XP SoIutions, и затем на счета компании FXOpen.
Со счетов FXOpen средства уже не возвращались на биржу, за исключением одного случая во время закрытия Mt.Gox. Это обстоятельство вызывает подозрения о связи Mt.Gox и ВТС-е, о чем давно циркулировали слухи в сообществе.
Популярные брокеры
Популярные биржи
Последние новости
- Хешрейт биткоина упал на 12%
- Binance подписала соглашение с властями Дубая
- Binance.sg прекращает свою деятельность
- Гендиректор компании Ripple раскритиковал Dogecoin
- Stripe планирует возвращение криптовалют
- Binance закрыли доступ к деривативам для пользователей из Южной Африки
- Санкции Китая усиливаются
- Осторожные инвесторы Южной Кореи
- Масштабирование Ethereum перенесено на лето
- Взаимосвязь между Биткоином и компанией Тесла