Деньги биржи ВТС-е отмывались через "Альфа-банк"
Новости брокеров
05.03.2020
Стали известны подробности отмывания денег через скандально-известную крипто-биржу ВТС-е, предшественницы мошеннической биржи WEX.

Учредитель компании Mayzus FinanciaI Services Сергей Майзус обратился к СМИ с заявлением о фабрикации против него уголовного дела с целью обвинить его в отмывании денег через крипто-биржу ВТС-е. Он в деталях раскрыл схему вывода средств с торговой платформы.
Прием и обработку платежей осуществлял Александр Винник, на сегодняшний день, дающий показания французским следственным органам. К нему на счет поступали средства клиентов биржи через Mayzus FinanciaI Services, которые он затем отправлял на счет AIways Efficient. Маржа, оставшаяся после выплат клиентам, отправлялась на счета компании Canton Business Corporation, а потом через московское отделение "Альфа-банка" поступали на счет XP SoIutions, и затем на счета компании FXOpen.
Со счетов FXOpen средства уже не возвращались на биржу, за исключением одного случая во время закрытия Mt.Gox. Это обстоятельство вызывает подозрения о связи Mt.Gox и ВТС-е, о чем давно циркулировали слухи в сообществе.
Популярные брокеры
Популярные биржи
Последние новости
- Долгосрочная чистая миграция в Великобританию снижается в 2024 году
- Citi прогнозирует снижение USD/KRW на фоне переговоров по валютным положениям с администрацией Трампа
- Предложение переименовать сатоши в биткоины получило поддержку
- Япония не отступает от требований отмены пошлин США, заявляет торговый переговорщик
- Валюты Азии и доллар сдержанны перед голосованием по налогам в США; австралийский доллар снижается перед решением РБА
- Почему Латинская Америка опережает всех в 2025 году – и что дальше
- В Москве арестовали бывшего главу российского Binance Владимира Смеркиса
- Азиатские валюты растут на фоне слабого доллара; ВВП Японии разочаровывает
- Barclays больше не ждет рецессию в США после сделки с Китаем
- Адам Бэк составил прогноз по биткоину в текущем четырехлетнем цикле