Elliptic: В Telegram активно развиваются нелегальные криптовалютные маркетплейсы

Согласно информации аналитиков, после блокировки платформы Huione Guarantee многие администраторы и продавцы начали активно переходить на Tudou Guarantee — аналогичную площадку в Telegram, обладающую схожей функциональностью.

В результате ее активность увеличилась в два раза, а объем нелегальных транзакций достиг уровня, равного предыдущей платформе.

Telegram устранил каналы и аккаунты, связанные с Huione Guarantee, после публикации отчета компании Elliptic, который раскрыл схемы отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии. Платформа осуществляла транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что в настоящее время в Telegram продолжают функционировать свыше 30 мошеннических криптовалютных платформ, которые служат базой для организованных преступных групп, занимающихся отмыванием средств через стейблкоин USDT.

Отчет также указывает на то, что, несмотря на закрытие Huione Guarantee, сервис Huione Pay продолжает обрабатывать криптовалютные транзакции. Это говорит о том, что даже после блокировки крупнейшей части инфраструктуры, связанные с ней сервисы остаются в действии.

Закрытие отдельных платформ не решает проблему нелегальных операций с криптовалютой. Telegram продолжает оставаться основным местом для нелегальных крипторынков, и для эффективной борьбы с этой проблемой необходимы новые подходы.

Ранее российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила о выявлении нового вредоносного ПО SparkKitty, предназначенного для кражи криптовалют у пользователей в Юго-Восточной Азии и Китае.